Beleggingsfraudeur schuldig aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf
Jurisprudentie-samenvatting In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen van de verdachte en zijn bedrijven. Hun meldingen bij de AFM…
