Stand van zaken AML-pakket
Banken roepen social media-platforms op meer te doen aan online fraudebestrijding
De Nederlandse aanpak van witwassen is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister van Financiën Eelco Heinen in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd belooft het kabinet verbetering…
Antwoorden op Kamervragen over onderzoek Algemene Rekenkamer naar antiwitwasaanpak
Blogreeks Insolventierichtlijn: deel 1 - De implementatie van de Insolventierichtlijn
Implementatiewet kapitaalvereisten 2026 ingediend bij Tweede Kamer: derde landen regime voor niet-EU banken?
Witwasdossier: zo zit het met de overgang van Wwft naar ALMR
Corruptie en fraude
Openbare financiën
Toezicht en regulering
Witwassen en sancties
De zin en onzin van sancties
Goed bestuur in digitale tijden: nieuw instrument voor overheidsinstanties
Nederland blijft achter bij Europese regels voor UBO-transparantie
Weerbaarheid als randvoorwaarde voor Nederlandse samenleving
Hoe zorg je ervoor dat je werknemers AI gaan gebruiken?
Wanneer is de Cyberbeveiligingswet van toepassing? Over sectoren, drempelwaarden, groepsstructuren en de aanwijzing van rechtswege
PwC: naleving van wet- en regelgeving kost Nederlandse economie €16,8 miljard per jaar
AI-gebruik bij gemeenten: “zonder spelregels kun je geen gele kaarten uitdelen”
AI en ontslag: wat werkgevers moeten weten
Uitvoeringsregels Wet loontransparantie maken rapportageverplichting concreet
Ondergronds bankieren centraal in veroordeling voor grootschalig witwassen
Facilitator schuldig bevonden aan gewoontewitwassen
In deze zaak maakt een verdachte zich gedurende drie jaar schuldig aan grootschalige beleggingsfraude en witwassen in de uitoefening van zijn beroep. Meerdere banken signaleerden ongebruikelijke geldstromen op bankrekeningen van de verdachte en zijn bedrijven. Hun meldingen bij de AFM…
Stappenplan witwassen op Schiphol
Een opvallend dure Ferrari leidt tot witwaszaak
Waar ligt de grens tussen witwassen en normaal zakendoen?
Trustkantoor heeft niet tijdig gemeld
