Risk en Compliance Archieven - PONT

Nieuw rapport Financiële Criminaliteit 2026: Nederlandse poortwachters moeten krachten bundelen

AFM opnieuw in gelijk gesteld naar aanleiding van hoger beroep tuchtzaak tegen externe accountant

Blogreeks Insolventierichtlijn: deel 2 - Faillissementspauliana

Op 30 maart 2026 heeft de Europese wetgever de Richtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht (de “Insolventierichtlijn”) aangenomen. Naar verwachting zal deze richtlijn leiden tot ingrijpende wijzigingen in het nationale insolventierecht, onder meer in de huidige Nederlandse…

Ministerie lanceert campagne weerbaarheid bedrijven

VNO-NCW

AFM erkent acties banken om discriminatie tegen te gaan

Consultatie EU-klokkenluidersrichtlijn: knelpunten in Nederlandse klokkenluidersbescherming

AP legt taxi-app Yango boete van 100 miljoen euro op

TI-rapport laat zien dat bescherming klokkenluiders in Europa tekort blijft schieten

Transparency International Nederland

Toename vrouwelijke bestuurders en commissarissen zet door

Kabinet trekt aan de bel: corruptie ondermijnt Nederland van binnenuit

UNCAC-rapport laat zien dat Nederland weinig vooruitgang boekt in corruptieaanpak

Nederlandse governance in een Europa dat opnieuw moet leren concurreren

Vernieuwde rapportage toolbox SER Diversiteitsportaal

Nieuw rapport legt bloot hoe Nederlandse bedrijven mensenrechtenschendingen negeren

Werknemersparticipaties: 6 vormen om toptalent te binden én regie houden

Eerste Kamer voert gedragscode ongewenste omgangsvormen in

Blogreeks Insolventierichtlijn: deel 3 – Aanvraagplicht voor bestuurders

Toezicht op advocatuur aangescherpt: Focus op poortwachtersrol tegen witwassen en sanctieontwijking

Jurisprudentie

Klokkenluidersmelding over eigen arbeidsconflict biedt geen bescherming bij ontslag

Bekendheid cliënten ontslaat poortwachter niet van Wwft-plicht

Hof legde lat voor terrorismefinanciering mogelijk te hoog bij geldstromen naar Syrië

Goudhandelaar onder verdenking witwassen verliest bankrekeningen bij ABN AMRO

Een Utrechtse goudhandelaar heeft de rechtszaak om zijn bankrekeningen bij ABN AMRO te behouden verloren. De bank hief de rekeningen op nadat de man weigerde openheid van zaken te geven over een groot bedrag aan cash en crypto dat bij…

Geen spoedeisend belang bij herstel bankrelatie ING: hof bekrachtigt afwijzing

Redactie PONT | Governance

Rabobank mag bankrelatie met logistiek bedrijf beëindigen vanwege indirecte Ruslandhandel

Horlogehandel met crimineel geld. Tussenpersoon veroordeeld voor gewoontewitwassen

Witwassen via vastgoed: het gebruik van paspoortrekeningen en stromannen

Gevangenisstraf voor bankhelpdeskfraude en witwassen