Rubriek Toezicht en accountability - PONT

Tweede Kamer neemt Wijzigingswet accountancysector aan

Nederland blijft achter bij Europese regels voor UBO-transparantie

FATF beloont Nederland voor aangescherpt toezicht op de cryptosector

De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd. In een recent voortgangsrapport is de zogeheten ‘Aanbeveling 15’, die zich richt op nieuwe technologieën, opgewaardeerd…

Toezicht op culturele organisaties kan en moet beter

Raad voor Cultuur

Beantwoording Kamervragen inzake initiatiefwetsvoorstel Centraal Aandeelhoudersregister

Beleid

Antwoorden Kamervragen over de vermogensrechtelijke behandeling van cryptoactiva

Beleid

Overzicht van aanvullende vereisten financiële sector in nationale wet en regelgeving

Beleid

Permanente surveillance dreigt onder nieuwe anti-witwasregels

Stichting Privacy First

Onderzoek naar ongewenst gedrag: wat mag (en moet) je als werkgever doen?

EU hervormt securitisatieregels: balans zoeken tussen marktwerking en toezicht

De DORA-verordening van de EU: vormt deze een basis voor bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland?

Nieuwe bestuurscode onder vuur: FNV hekelt ‘zelfregulering zonder tegenmacht’

Nieuws

De Digital Service Act: Basisregels voor een transparanter en veiliger digitaal ecosysteem

Kritisch rapport over corruptie onder de pet gehouden door Justitie en Veiligheid

KVK-onderzoek: Ondernemers missen ruimte voor vernieuwing

Ketenverantwoordelijkheid vraagt om effectief toezicht

Nederland laat miljarden liggen door falend toezicht: “Dweilen met de kraan open”

Tweede Kamer neemt Wijzigingswet accountancysector aan

Jurisprudentie

De “valse facturenfabriek” van de partner

Verkoop crypto-telefoons

Van besmet startkapitaal tot gewoontewitwassen

Terechte dienstweigering notaris in ABC-transactie

In vier jaar tijd steeg de koopsom van een woning in Den Haag van € 80.000 naar € 265.000. De laatste transactie werd geweigerd door de notaris, onder meer vanwege de grote, onverklaarbare prijsstijging. De centrale vraag is of de…

Schuldwitwassen bij afstaan pinpas?